公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-031

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十七条 就本章程第四十一条 第一百二十七条 就本章程第四十一条所述交易事项，达到以下标准的，需要 所述交易事项，达到以下标准的，需要
董事会审批： 董事会审批：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占 账面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 公司最近一个会计年度经审计总资产
的 10%以上； 的 30%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个 （含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且 会计年度经审计净资产的 30%以上，且
绝对金额超过 300 万元； 绝对金额超过 1000 万元；


公告编号：2024-031

（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以 一个会计年度经审计营业收入的 30%以
上，且绝对金额超过 1000 万元人民币； 上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；
（四）交易标的（如股权）在最近一个 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 个会计年度经审计净利润的 30%以上，
且绝对金额超过 150 万元人民币； 且绝对金额超过 500 万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且 会计年度经审计净利润的 30%以上，且
绝对金额超过 150 万元人民币。 绝对金额超过 500 万元人民币。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。 值计算。

第一百四十九条 本章程规定应由股东 第一百四十九条 本章程规定应由股东大会和董事会审议外的其他交易或事 大会和董事会审议外的其他交易或事务处理，由总经理办公会审批决定。 务处理，由总经理审批决定。
第一百五十一条 总经理工作细则包括 第一百五十一条 总经理工作细则包括
下列内容： 下列内容：

（一）总经理办公会召开的条件、程序 （一）总经理及其他高级管理人员各自
和参加的人员； 具体的职责及其分工；

（二）总经理及其他高级管理人员各自 （二）公司资金、资产运用，签订重大
具体的职责及其分工； 合同的权限，以及向董事会、监事会的
（三）公司资金、资产运用，签订重大 报告制度；
合同的权限，以及向董事会、监事会的 （三）董事会认为必要的其他事项。报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百五十三条 副总经理由总经理提 第一百五十三条 副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理对 名并由董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，在总经理的统一领导下开 总经理负责，在总经理的统一领导下开

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