公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-047

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长叶明强先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司减资的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-047

为优化资源配置，公司拟对子公司进行减资，具体如下：

拟对子公司焊联工业互联网有限公司进行同比例减资，本次减资完成后，注册资本由原来的 5000 万元减至 1000 万元。本次交易是对子公司注册资本进行减资，公司持股比例 40%保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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