公告日期：2024-05-28

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日上午 11：00


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873854 迪柯尼 2024 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿律师事务所李强律师、肖朋朋律师
（七）会议地点

广东省广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 13 楼广州迪柯尼服饰
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》


根据相关法律法规、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了 2023 年度工作报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略发展目标及《公司章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提，公司顺利完成了年度财务预算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加上年
初未分配利润 326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的期末未分配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利润为334,959,655.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2023 年度利
润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14.2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 127,800,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。