公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-010

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以通讯方式紧急发
出

5.会议主持人：董事长许才君

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事曹益堂因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司<2023 年度利润分配预案>的议案》


公告编号：2024-010

1.议案内容：

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，具体分配方案如下：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加上年
初未分配利润 326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的期末未分配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利润为334,959,655.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14.2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 127,800,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

在综合考虑公司经营和开拓市场的需求、公司未来业务发展需要及股东利益等因素后，拟调整 2023 年度利润分配方案为：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加上年
初未分配利润 326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的期末未分配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利润为334,959,655.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 9.9 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 89,100,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维

公告编号：2024-010

持分派比例不变，并相应调整分派总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案调整公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪林、唐清泉、……
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