公告日期：2024-06-26

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许才君
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了 2023 年度工作报告。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》


1.议案内容：

根据公司战略发展目标及《公司章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提，公司顺利完成了年度财务预算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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