公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-028

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长许才君

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-028

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6人。并相应修订《公司章程》。修订对照如下：

修订前 修订后

第一百零五条 董事会由 9 名董事组 第一百零五条 董事会由 6 名董事组
成。 成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会成员人数暨拟修订<董事会议事规则>议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《董事会议事规则》。修订对照如下：

修订前 修订后

第三条 董事会由 9 名董事组成。董 第三条 董事会由 6 名董事组成。董
事任期每届三年，任期届满，可连选 事任期每届三年，任期届满，可连选
连任。 连任。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-028

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合
授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

2023 年 11 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，向上海浦东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。