公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-036

证券代码：873854 证券简称：迪柯尼 主办券商：中信证券
广州迪柯尼服饰股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长许才君

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司西安经济技术开发区高昱服饰销售有限
公司租赁房产提供债务加入的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-036

广州迪柯尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分公司广州迪柯尼服饰股份有限公司西安凤城八路分公司（以下简称“迪柯尼西安凤城八路分公司”）与西安光石正尚商业运营管理有限公司（以下简称“西安光石正尚”）于 2024 年9 月 21 日签订了《西安大融城商铺续租协议》（合同编号：IMIX10-LD—2024-002-80008L210082）,约定继续租赁西安大融城购物中心1号楼L3层34室，
续租期为 2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。目前上述协议正常履行中。
因业务发展及生产经营需要，迪柯尼西安凤城八路分公司拟将《西安大融城商铺续租协议》合同下的全部权益义务整体转让给公司全资子公司西安经济技术开发区高昱服饰销售有限公司（以下简称“西安高昱”），并与西安光石正尚、西安高昱共同签署权利义务转让协议。

为保证上述权利义务转让协议的顺利签订，根据公司及子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司西安高昱与西安光石正尚之间的商铺租赁合同及相关补充协议所产生的全部债务提供总额不超过人民币 100.00 万元的债务加入，与西安高昱共同作为承租方，承担租赁合同及补充协议项下的全部责任或者义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司广州柏文服饰有限公司租赁房产暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

广州迪柯尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州柏文服饰有限公司（以下简称“广州柏文”）为满足业务发展及生产经营的需要，拟与关联自然人郑雪芬女士签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为广州柏文的经营
场所，该房屋位于广州市天河区兴民路 222 号 之一 3108 房，建筑面积 238.2
㎡。租赁价格依照当地房屋租赁市场价格为基础，本次关联租赁期限为 3 年，

公告编号：2024-036

租金为 35,730.00 元/月（每平方米月租金约 150.00 元）。物业管理费、水电费、电话及网络费用，或其他因广州柏文使用而产生的费用等由广州柏文自行承担。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长许才君、董事郑雪芬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第……
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