公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-021

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十九条 公司设总经理 1 第一百三十条 公司设总经理 1 名，
名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司 公司设副总经理、财务负责人（财务总监）， 设副总经理、财务负责人（财务总监），经总
经总经理提名，由董事会聘任或解聘。 经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人（财务总监）及公司确定的其他 财务负责人（财务总监）及公司确定的其他
管理人员为公司高级管理人员。 管理人员为公司高级管理人员。

公司设董事会秘书，经董事长提名，由 公司设董事会秘书，兼任信息披露事务
董事会聘任或解聘。 负责人，经董事长提名，由董事会聘任或解
聘。


公告编号：2024-021

（二）新增条款内容

第四十五条 公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保外）应当
经董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。

公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保外）应当经董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10％以上；

（二）公司发生交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度 经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。

未达到以上标准的交易事项（除提供担保外）由总经理审批。

本条所称“交易”包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2）对外投资（含 委托理财、对子公司投资等）；（3）提供担保；（4）提供财务资助；（5）租入或 者租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7）赠与 或者受赠资产；（8）债权或者债务重组；（9）研究与开发项目的转移；（10）签 订许可协议；（11）放弃权利；（12）法律、法规、公司章程及股东大会认定的 其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。成交金额，是指 支付的交易金额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设 定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第四十六条 下列交易事项可免于按照本章程第四十五条的规定履行股东
大会审议程序：

（一）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等；

（二）除另有规定或者损害股东合法权益以外，公司与合并报表范围内的

公告编号：2024-021

控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易。

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