公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-032

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄天平董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会 议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数119,522,388 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-032

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风 险，公司拟继续开展铜等金属套期保值业务，公司拟开展的商品期货套期保值 业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持 有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，更好 地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值 业务。公司拟进行的外汇套期保值业务任意时点交易金额不超过 1 千万美元 或等值外币，存量最高不超过 2 千万美元或等值外币。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-029）。


公告编号：2024-032

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房及相关配套设施的议案》1.议案内容：

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，公 司拟在佛山地区购买土地使用权并新建厂房及相关配套设备，预计项目总投资 额不超过 2 亿元人民币。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出 让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件
的约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在……
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