公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-033

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄天平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公

公告编号：2024-033

司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。详情请见于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年半年度权益分 派预案公告》，公告编号【2024-035】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

兹定于 2024 年 12 月 09 日召开广东科源电气股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会，届时会将本次董事会审议通过且需由股东大会审议的相关 议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东科源电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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