公告日期：2022-11-30

广东世纪信通科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

东莞证券

二零二二年十一月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所属的软件和信息技术服务行业是国家政
策鼓励产业，其发展与宏观经济政策息息相关。国家
对软件和信息技术服务行业给予了高度的重视，工信
部等有关政府部门陆续出台了一系列鼓励行业发展
宏观经济政策波动风险 的政策，为行业创造了良好的营商环境和机会。但目
前世界经济形势总体上较为严峻和复杂，我国经济发
展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍较突出，若宏观
经济状况恶化或政策出现不利变化，下游客户需求疲
软，可能导致公司业务规模萎缩。

软件和信息技术行业属于知识密集型行业，产品
研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人
员。随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，然而
国内工程信息化产品的研发和使用历史相对较短，高
等院校的专业设置更倾向于产品使用人员的培养，对
于交叉学科研发人才的培养力度还较小，专业、复合
技术人才流失风险 型人才的培养、招揽主要依靠产品研发企业的积累，
使得该类人才相对稀缺，从而导致对高素质人才的竞
争日益激烈。如果公司不能根据市场的发展对核心技
术人员提供具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发
展空间，不能对其实行有效的激励和约束，将可能无
法保持技术团队的稳定及引入足够的专业人才，从而
对公司经营造成一定不利影响。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值
税政策的通知》(财税[2011]100 号）和《企业所得税
法》等法律法规的规定，公司享受软件产品按 17%
（2019 年 4 月 1 日后为 13%）的法定税率征收增值税
税收优惠变动的风险 后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即
退政策、高新技术企业减按 15%的税率征收企……
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