公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004



证券代码：873900 证券简称：世纪信通 主办券商：东莞证券



广东世纪信通科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：广东世纪信通科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：叶庆

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2023-004



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制《2022年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2023-004



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



广东世纪信通科技股……
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