公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-011

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郜树智先生、蔡敬侠女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郜树智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，上海财经大学
财政专业硕士，中国注册会计师。1984 年 9 月至 2000 年 12 月，历任江西财经
大学财政金融系税收教研室主任、财政税务系副主任、法律系主任、副教授、教
授；2000 年 12 月至 2020 年 3 月，历任深圳市商业银行（平安银行前身）总行
办公室总经理、政府同业部总经理、福华支行行长、新城支行行长、分行公司业
务营销总监；2019 年 11 月至 2020 年 2 月，任银河电力集团股份有限公司独立
董事；2020 年 8 月至 2023 年 6 月担任威创集团股份有限公司独立董事；2021
年 8 月至 2023 年 12 月担任成都锐成芯微科技股份有限公司独立董事；2022 年 2
月至今任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任深圳中天精装股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今担任广东道氏技术股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任公司独立董事。

蔡敬侠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，清华大学 EMBA，高级会计师、中国注册会计师、广东省国家级孵化器培育单位评审专家。1998

公告编号：2024-011

年 1 月至 2002 年 3 月，任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人；2002 年至 2006
年 6 月，任广东德美精细化工股份有限公司总经理助理；2006 年 7 月至 2013 年
3 月，任佛山市顺德区德美化工集团有限公司财务总监；2013 年 4 月 26 日至 2022
年 3 月，任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理；2022 年 5 月至今任
广东晟景私募基金管理有限公司执行董事、总经理。2019 年 2 月至今任深圳市佳士科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任公司独立董事。荣获广东省科技企业孵化器行业优秀工作者、佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郜树智先
生、蔡敬侠女士会议会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出……
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