公告日期：2024-02-28

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券
深圳警翼智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李朝兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张江涛因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合监事会 2023 年度工作情况，
公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2023 年年度报告
及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司2023 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 12,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

为了充分调动监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事 2024 年度的薪酬方案。
2. 回避表决情况

关联监事李朝兴、张江涛、张胡丽回避表决。

因无关联监事未达到监事会人数的二分之一以上，本议案直接提交股东大会
审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》1.议案内容：

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构申请及办理综合授信额度累计不超过人民币 1 亿元。为保证公司子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2024 年度向各银……
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