公告日期：2024-02-28

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券
深圳警翼智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间


2．通讯表决投票时间与现场投票时间一致：开始时间为 2024 年 3 月 19 日
日 14:30，请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：https://1458esb.com。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873916 警翼智能 2024 年3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请北京德恒（深圳）律师事务所见证。
（七）会议地点

深圳警翼智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2023 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2023年度工作情况。

本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无
需表决）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会 2023年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2023 年度财务决
算报告。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司2023 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 12,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。……
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