公告日期：2024-02-28

公告编号： 2024-032
证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券
深圳警翼智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》、《深圳警翼智能科技股份有限公司章程》以及《深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了公司第三届董事会第六次会议的相关议案及资料，作为公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对第三届董事会第六次会议的相关材料进行了认真、全面的审查，现对第三届董事会第六次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审阅，我们认为，公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将案提交股东大会审议。

二、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审阅，我们认为，公司聘任的年度审计会计师事务所——北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关从业资格，聘任程序合法合规，公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章

公告编号： 2024-032
程的相关规定，具有合理性及必要性。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

三、《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经审阅，我们认为：2024年度公司董事、高管薪酬是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定，此方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

四、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审阅，我们认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，报告所包含的信息能够公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

独立董事：郜树智、蔡敬侠
2024年2月28日

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