公告日期：2024-03-18

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：民生证券
深圳警翼智能科技股份有限公司

关于确认公司最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的要求，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对最近三年（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）所发生的关联交易的情况进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议审议了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，因公司董事会全体董事、监事会全体监事均需对本议案回避表决，按相关规定将本议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：荣勤

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：荣勤先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：张平清
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：张平清先生为公司董事、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：崔乘刚
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：崔乘刚先生为公司董事、副总经理
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：陈历北
住所：广东省深圳市福田区
关联关系：陈历北先生为公司董事
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：郜树智
住所：广东省深圳市福田区
关联关系：郜树智先生为公司独立董事
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：蔡敬侠

住所：广东省深圳市南山区
关联关系：蔡敬侠女士为公司独立董事
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：李朝兴
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：李朝兴先生为公司监事
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：张江涛
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：张江涛先生为公司监事
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：张胡丽
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：张胡丽女士为公司监事
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：李鑫
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：李鑫先生为公司副总经理
信用情况：不是失信被执行人
11. 自然人


姓名：饶旭

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：饶旭先生为公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司向关键管理人员发放薪酬参照市场价格为定价依据，符合公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司向关键管理人员发放薪酬，综合考虑了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，定价公允合理，有利于完善公司治理结构，有利于调动关键管理人员的工作积极性，提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展。
四、交易协议的主要内容
一、关键管理人员薪酬

单位：元

关联交易内容 2023 年度 2022 年度 2021 年度

关键管理人员薪酬 4,645,317.24 5,241,079.76 6,149,129.22

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合公司生产经营的需要，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。
六、备查文件目录

（一）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
深圳警翼智能科技股份有限公司
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