公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订天通中苑 G8 项目租赁协议的议案》
1.议案内容：

北京昌发展产业运营管理股份有限公司拟与北京市昌平保障房建设投资
管理有限公司签订 G8 项目租赁协议，获取 G8 项目空间使用权。


公告编号：2024-003

G8 总建筑面积约为 72227.67 平方米，计租面积为 66557.54 平方米。G8
项目具备正式市政条件之前租金 0.1 元/天/㎡，正式市政条件具备之后 0.5 元
/天/㎡，租金每两年涨幅 5%，租期 20 年，租赁保证金 300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资改造天通中苑 G8 项目的议案》
1.议案内容：

北京昌发展产业运营管理股份有限公司与北京市昌平保障房建设投资管
理有限公司签订天通中苑 G8 租赁协议后，拟启动 G8 项目装修改造工作，项目
投资金额共计 20393.18 万元，投资改造资金自筹。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-003

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 三届董事会第二十九次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。