公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-008

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合成生物制造转化加速中心项目投资决策的议案》
1.议案内容：

昌发展拟与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司就迈瑞项目 A 栋（包括

公告编号：2024-008

地上 1/2/4/5 层，计租面积累计为 15258.51 ㎡）签订 16 年零 3 个月的租赁合
同，并投资 7011 万元装修费用打造合成生物转化加速中心，整体出租运营， 每年按期支付迈瑞公司固定租金。项目投资内部收益率（IRR）为 5.56%，利 润率 8.12%，投资回收期约为 10.17 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<投后管理办法>的议案》
1.议案内容：

为完善公司对外投资监督管理体系，加强公司对参控股公司的投后管理工 作，明确公司与各参控股公司的财产权益和经营管理责任，审控部结合公司实 际制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司投后管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届 董事会第三十次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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