公告日期：2024-04-19

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873943 昌发展 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《北京昌发展产业运营管 理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会 2023 年度工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议监事会 2023 年度工作报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

提请审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报
表 实 现 归 母 净 利 润 为 45,691,414.08 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 -
182,799,856.05 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的 规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

提请审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。
（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

提请审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议《关于追加确认关联交易的议案》

基于公司实际经营情况和相关人事任命原因，关联方认定范围较年初有一 定的调整，为更进一步减少日常性关联交易预计数与实际发生数的差异，现追 加确认两项 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.nee……
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