公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-027

··证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证
券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-027

提请审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于众智鼎昌、昌科国际、厚德昌科、未来美城等公司相关职
务调整的议案》
1.议案内容：

为进一步加强下属公司有序有效管控，基于业务需要并考虑目前管理人员 现状及分工调整安排，现建议王颖同志不再担任北京昌科国际科技有限公司法 人、执行董事，北京众智鼎昌科技产业有限公司法人、董事长职务，北京未来 美城科技有限公司法人、执行董事职务；建议吕剑锋同志兼任北京众智鼎昌科 技产业有限公司法人、董事长、总经理职务；建议谢思瑾同志兼任北京昌科国 际科技有限公司法人、执行董事职务；建议李茁同志不再担任北京众智鼎昌科 技产业有限公司总经理职务、兼任北京未来美城科技有限公司法人、执行董事 职务；建议金明同志兼任北京众智鼎昌科技产业有限公司董事、北京厚德昌科 投资管理有限公司总经理、董事职务；建议陈雪同志不再担任北京厚德昌科投 资管理有限公司总经理、董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。


公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 三届董事会第三十三次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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