公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-036

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合成生物制造转化加速中心采购丹纳赫设备情况事项汇报
的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-036

为进一步扩大双方合作领域、促进互利共赢，合力打造合成生物制造产业 高地，共建合成生物制造技术平台，现公司拟与贝克曼库尔特国际贸易（上海） 有限公司、上海爱博才思分析仪器贸易有限公司签订设备采购合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 三届董事会第三十六次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日

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