公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-037

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议天圆开出具的联和存储科技（江苏）有限公司股东全部权益价值资产评估报告的议案》


公告编号：2024-037

1.议案内容：

为推进联和存储项目投资工作，提请审议通过北京天圆开资产评估有限公 司出具的《联和存储科技（江苏）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于联和存储项目投资的议案》
1.议案内容：

公司拟受让原由深圳时代信创六号投资合伙企业（有限合伙）持有的联和 存储科技（江苏）有限公司部分股权，拟投资金额 3000 万元人民币，对应股 权比例约为 2.13%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于发布公司<招商激励管理制度>的议案》
1.议案内容：

结合公司规范管理需要，在保持原有激励的发放逻辑基础上，现将 2023 年
发布实施的公司《招商与运营激励管理制度》修订为《招商激励管理制度》。
现公司拟发布实施《北京昌发展产业运营管理股份有限公司招商激励管理 制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。


公告编号：2024-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 三届董事会第三十七次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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