公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-049

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度整体经营计划任务表的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度整体经营计划任务表涵盖财务、空间拓展与建设、空间运

公告编号：2024-049

营、产业服务、股份公司上市、资产盘活及其他重点工作类别。现针对公司《2024 年整体经营计划任务表》提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司安全管理制度文件的议案》
1.议案内容：

结合新安全生产法的颁布实施的背景，安全管理部对公司安全管理制度进 行了全面的调整、修订，确保制度符合法规要求，贴合公司实际，具有可操行、 严谨性，从而提升安全管理品质。

新版安全管理制度文件包含 19 个制度板块，分别为：《北京昌发展产业
运营管理股份有限公司安全生产管理规定》；《北京昌发展产业运营管理股份 有限公司安全生产责任制管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公 司安全生产教育培训管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安 全生产风险分级管控办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生 产监督检查管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司生产安全事 故隐患排查治理管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生 产费用提取和使用管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司生产 安全事故应急管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全绩效 管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产例会管理办法》； 《北京昌发展产业运营管理股份有限公司消防安全管理办法》；《北京昌发展 产业运营管理股份有限公司危险作业管理办法》；《北京昌发展产业运营管理 股份有限公司特种设备安全管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限 公司特种（设备）作业人员管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限 公司具有较大危险因素场所和设备设施管理办法》；《北京昌发展产业运营管 理股份有限公司相关方安全管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限

公告编号：2024-049

公司生产安全事故报告和调查处理管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股 份有限公司安全生产档案管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公 司全员安全生产责任制》。

现就是否同意发布实施上述安全管理制度文件提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请续聘 2024 年年度财务报表审计会计师事务所的议案》1.议案内容：

现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京昌发展产业运 营管理股份有限公司及其合并范围内企业 2024 年度财务报表审计合作的会计 师事务所，审计收费 5……
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