公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-030

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券
武汉双键新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长游仁国

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组事项申请股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规

公告编号：2024-030

定，经向全国股转公司申请，公司股票已于 2024 年 8 月 6 日起停牌，原定复牌
日期为 2024 年 9 月 5 日，现由于公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进
行中，本次重大资产重组相关工作尚未全部完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。因此，公司股票拟延期复牌，延期复牌后，公司股票预计
将于 2024 年 9 月 30 日前复牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉双键新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。