公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-003

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874012 创芯技术 2024 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳创芯技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更审计 2023 年年度财务报告的会计师事务所的议案》
鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为保持公司审计工作的连续性，公司拟将 2023 年度审计服务机构变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳创芯技术股份有限公司变更2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记

3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳创芯技术股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝
安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人承担
五、备查文件目录

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。