公告日期：2024-05-13

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜戈阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议


5.见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长杜戈阳代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席侯海艳代表监事会汇报2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告，编制了
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势，再基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2024年的财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：……
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