公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-023

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长权磊

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请短期流动资
金贷款的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-023

因公司资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 500万元银行贷款，贷款期限壹拾贰个月。该笔银行贷款拟由深圳市高新投小微融资担保有限公司、权磊及周晔夫妇、朱翔、苏卫东提供连带责任保证担保。同时拟由权磊及周晔夫妇、苏卫东、朱翔向担保方深圳市高新投小微融资担保有限公司提供反担保；拟质押名称为一种面部表情捕捉装置的实用新型专利（专利号：ZL2021 2 2543176.X）向担保方深圳市高新投小微融资担保有限公司提供反担保；经核实，公司与深圳市高新投小微融资担保有限公司无关联关系。

以上担保属于关联交易，公司已于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东
大会表决通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次授信事项符合议案的各项条件，金额未超过已申请授信额度。

同时，授权董事长权磊代表董事会签署以上事项的相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事权磊、董事苏卫东为关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案》
1.议案内容：

因公司资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 300万元银行综合授信额度，贷款期限壹拾贰个月。该笔银行贷款拟由权磊及周晔夫妇、朱翔、苏卫东提供连带责任保证担保。

以上担保属于关联交易，公司已于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东
大会表决通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次授信事项符合议案的各项条

公告编号：2023-023

件，金额未超过已申请授信额度。

同时，授权董事长权磊代表董事会签署以上事项的相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事权磊、董事苏卫东为关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司
董事会
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