公告日期：2023-07-17

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长权磊

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因本公司原董事会秘书云卉女士于 2023 年 7 月 11 日向公司提交辞职申请，
依照《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本次会议拟聘任何安泽先生担任公司董事会秘书职务，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

因本公司原副总经理云卉女士于 2023 年 7 月 11 日向公司提交辞职申请，依
照《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本次会议拟聘任何安泽先生担任公司副总经理职务，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自董事会审议通过之日起算。

因公司经营管理需要，本次会议拟聘任苏卫东先生担任公司副总经理职务，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司选举董事的议案》
1.议案内容：

因本公司董事会成员云卉女士于 2023 年 7 月 11 日向公司提交辞职申请，本
次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名何安泽先生为第三届董事会非独立董事候选人，任职期限至本
届董事会任期届满之日为止，自公司股东大会审议通过之日起生效，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。

经查，第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司聘任财务负责人（财务总监）的议案》
1.议案内容：

因本公司原财务负责人（财务总监）云卉女士于 2023 年 7 月 11 日向公司提
交辞职申请，依照《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本次会议拟聘任钱海鹰女士担任公司财务负责人（财务总监）职务，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不
超过捌佰万元贷款/授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，用于日常流动资金周转，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过捌佰万元银行借款/授信额度，借款期限壹拾贰个
月。该笔银行贷款拟由深圳市杰尔斯数字科技有限公司、权磊及其配偶周晔、朱翔向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。

以上担保涉及关联交易，公司已于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东
大会表决通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次授信事……
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