公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-029

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 15 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2023-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874019 杰尔斯 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋B座 6楼深圳市杰尔
斯展示股份有限公司 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司选举董事的议案》

因本公司董事会成员云卉女士于 2023 年 7 月 11 日向公司提交辞职申请，本
次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名何安泽先生为第三届董事会非独立董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自公司股东大会审议通过之日起生效，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。

经查，第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2023-029

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：本人身份证原件；

2、自然人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东
身份证复印件、授权委托书原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

4、法人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业
执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 7 月 31 日 9 时 0 分-18 时 0 分

（三）登记地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B
座六楼深圳市杰尔斯展示股份有限公司 1 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：何安泽/李秋娜，联系地址：深圳市福田区福田保税园槟
榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6 楼，联系电话：0755-83282450，传
真： 0755-82449896，邮件：https://1458esb.com /liqiuna@gie……
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