公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-030

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6
楼深圳市杰尔斯展示股份有限公司 1 号会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：权磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数58,002,899 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事云卉、苏卫东因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱翔因个人原因缺席；


公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董监高列席本次股东大会外，其他高级管理人员也列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举董事的议案》
1、议案内容：

因本公司董事会成员云卉女士于 2023 年 7 月 11 日向公司提交辞职申请，本
次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名何安泽先生为第三届董事会非独立董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自公司股东大会审议通过之日起生效，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。

经查，第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 58,002,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

云卉 董事 离职 2023 年 8 月 1 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

何安泽 董事 任职 2023 年 8 月 1 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》


公告编号：2023-030

深圳市杰尔斯展示股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日

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