公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-034

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15 时 00 分。


公告编号：2023-034

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874019 杰尔斯 2023 年 9 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋B座 6楼深圳市杰尔
斯展示股份有限公司 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-034

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东：本人身份证原件；

2.自然人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

3.法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

4.法人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 09 时 00 分至 18 时 00 分。

（三）登记地点：深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6
楼深圳市杰尔斯展示股份有限公司 1 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：何安泽/李秋娜，联系地址：深圳市福田区福田保税园槟
榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6 楼，联系电话：0755-82448811，传真：
0755-82449896，邮件：https://1458esb.com/https://1458esb.com。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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