公告日期：2024-03-19

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第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长权磊先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名权磊先生为第四届董事会董事候选人的
议案》

1.议案内容：


鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名权磊先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名苏卫东先生为第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名苏卫东先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名赵洁先生为第四届董事会董事候选人的
议案》


1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名赵洁先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名何安泽先生为第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名何安泽先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名黄国才先生为第四届董事会董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名黄国才先……
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