公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-017

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱翔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱翔先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会监事已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举朱翔先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。


公告编号：2024-017

经核查，朱翔先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年各项工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司出具了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合 2023 年各项业务发展情况，编制《2023 年度财务决算报告》，反
映2023年12月31日公司的财务状况以及2023年度公司的经营成果和现金流量。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了提高公司运营稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。