公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-043

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长权磊先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟变更经营范围及相应修订公司章程的议
案》

1.议案内容：

公司全资子公司深圳市杰尔斯数字科技有限公司因实际经营发展需要，拟变

公告编号：2024-043

更其经营范围并相应修订其《公司章程》的部分条款。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司深圳市杰尔斯数字科技有限公司因实际经营发展需要，拟变更法定代表人，法定代表人由权磊先生变更为何安泽先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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