公告日期：2024-02-08

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周宗佑先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台（http://neeq.com.cn)上披露了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及北京德和衡（福州）律师事务所见证律师列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（19,000,000）股（含本数，不考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 21,850,000 股（含行使超额配售选择权发行的股份），且不少于 1,000,000 股，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,850,000 股），且均需满足公开发行后公众股东持股比例不低于 25%等北交所上市条件的要求。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：


已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 投 资 总 额 拟投资募集
（万元） 资金（万元）

1 生产技改及仓储能力提升项目 7,125.62 7,125.62

2 研发创意中心建设项目 4,160.51 4,160.51

3 数字展示中心及品牌推广项目 7,085.35 7,085.35

4 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 20,371.48 20,371.48

如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通 过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

（8）发行前滚存利润的……
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