公告日期：2024-04-12

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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司总部大楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长周宗佑先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2023
年度董事会工作报告》，回顾了 2023 年度总体经营情况及董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理带领团队严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理制定《2023 年度总经理工作报告》对其 2023 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算工作已经完成,结合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》，公司据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年年度财务报表，并已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。现结合《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2023
年度报告》（公告编号：2024-053）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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