公告日期：2024-04-12

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本场会议召开事项已经公司2024年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874048 盈浩文创 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡（福州）律师事务所律师见证本次会议。
（七）会议地点

福建省福鼎市双岳工业区双岳路 12 号总部大楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，回顾了 2023 年度总体经营情况及董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，严格履行财务和经营监督职责，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2023 年度监事会工作情况进行汇报及回顾。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算工作已经完成,结合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》，公司据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

2023 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年年度财务报表，并已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。现结合《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年
度报告》（公告编号：2024-053）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。（六）审议《关于 2023 年度权益分配预案的议案》

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