公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-065

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事每年对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下意见：

福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为蔡钰如女士、王琪先生、林涛先生，三位独立董事在 2023 年度任职时
间均为自 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。

经核查独立董事蔡钰如女士、王琪先生、林涛先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或者其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东或者其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司三位独立董事蔡钰如女士、王琪先生、林涛先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规以及《福建盈浩文化创意股份有限公司章程》《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，担任公司独立董事期间保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

福建盈浩文化创意股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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