公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品

接受关联方 因公司业务发展需要，
委托代为销 采购胰岛素泵、耗材 2,600,000.00 1,276,207.95 预计本年度此类业务
售其产品、 等 较上一年度有所增加
商品
其他

合计 - 2,600,000.00 1,276,207.95 -

（二） 基本情况

2024 年度，公司预计向关联方珠海福尼亚医疗设备有限公司（以下简称“珠海
福尼亚”）采购胰岛素泵、耗材等产品，金额不超过人民币 260 万元。


公告编号：2024-008

1、关联方基本情况

企业名称：珠海福尼亚医疗设备有限公司

法定代表人：刘心勇

注册资本：2000 万元

成立日期：2000 年 5 月 19 日

住所：珠海市唐家港湾大道创新海岸科技一路 18 号福尼亚科技园

经营范围：一般项目：通讯设备销售；通信设备制造；电子产品销售；塑料制品 销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；知识产权服务；物业管理；非 居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；电子（气） 物理设备及其他电子设备制造；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器 械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与公司的关联关系

珠海福尼亚直接持有公司 3.88%的股权，系公司第六大股东，同时，公司的董
事万晓婷女士在珠海福尼亚担任助理总经理，因此，珠海福尼亚为公司的关联方， 公司及子公司与珠海福尼亚之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

与珠海福尼亚的关联交易系正常的生产经营所需，关联方珠海福尼亚财务经营正 常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

独立董事就关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交至董事会审 议，关联董事回避表决。

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
万晓婷回避表决。

独立董事就该事项表决了如下意见：公司 2024 年度预计发生的关联交易，是基
于公司正常经营所必要的，该关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化

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