公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议

相关事项的事前认可意见和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年
度财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，出具的审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》的独立意见

经审阅，我们认为：2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营
状况、资金需求及未来发展规划等情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见

1、事前认可意见


公告编号：2024-019

经审阅，我们认为：公司 2024 年预计发生的关联交易系公司正常的生产经
营所必要的，该关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易，基于公司正常经
营所必要的，该关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易表决时，关联董事进行了回避表决，程序合法。我们同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

四、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品和结构性存款，在确保不影响公司及全资子公司正常经营，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司及全资子公司投资收益，为公司及全资子公司和股东谋取更多的投资回报。我们同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

五、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关
法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户管理，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


公告编号：2024-019

六、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）权益的情况。我们同意《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。

七、《关于公司 2023 年度非经常性损益明细表及……
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