公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-051

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王元武

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事万晓婷、郑融、龚巧莉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-051

（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过 的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回 购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本 次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就 本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等 手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户 及其相关手续；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事 宜；


公告编号：2024-051

8、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

9、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
10、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事 宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 12 月 12 日以现场方式召开公司 2024 年第四次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反……
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