公告日期：2023-10-09

湖南迪亚环境工程股份有限公司

章 程

二零二三年九月三十日


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任......35

第九章 信息披露与投资者关系管理......36
第一节 信息披露......36
第二节 投资者关系管理......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38


第二节 公司解散和清算......39

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护湖南迪亚环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，结合公司的实际情况制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原湖南迪亚环境工程有限公司以净资产折股整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在湖南省长沙市市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照。

第三条 公司的注册名称：湖南迪亚环境工程股份有限公司。

第四条 公司的住所：湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 469 号圭水大厦
2506。

第五条 公司的注册资本为人民币 4150 万元。

第六条 公司的营业期限为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为公司的总经理。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应当先行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨：用专家级的服务，为客户度身定制全方位环境问题解决方案；给为企业做出贡献的员工以实惠、舞台和未来；为股东与战略合作伙伴创造最大价值，共生双赢，和谐发展；为社会提供认真负责的环境治理服务，诚信经营，为政府排忧解难。

第十二条 公司的经营范围：管道工程施工服务；楼宇设备自控系统工程服务；洁净净化工程、污染治理项目、污泥处理项目的施工；工程技术咨询服务；机电设备安装工程专业承包；智能化安装工程服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环卫设备、环保材料、空调设备、安防监控、环保设备、生活垃圾处置设备、高低压电器、电梯的销售；土壤修复；重金属污染防治；防虫灭鼠服务；水污染治理；建筑物空调设备、通风设备系统、直饮水系统的安装服务；中央空调系统的销售、安装、保养、维修、清洗；制冷设备安装；空调设备安装；燃气中央热水模块炉的安装；地源热泵中央热……
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