公告日期：2023-11-13

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏辉斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变化，需对
公司章程相应条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟 修订公司章程公告》(公告编号: 2023-084)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

本次定向发行采取部分确定，部分不确定的方式发行。除已确定的 1 名发
行对象拟认购 1,201,923 股外，公司拟向不超过 2 名投资者发行股份不超过
798,077 股（含），合计不超过 2,000,000 股（含），每股面值为人民币 1.00 元，
每股拟发行价格为人民币 8.32 元，拟募集资金金额为不超过人民币 1664 万
元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股票定向发行说明书》(公告编号: 2023-083)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的
议案》
1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司持
续监管指引第 3 号—募集资金管理》等规定，公司拟定对本次募集资金开设专 项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协 议，对募集资金进行管理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定， 公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对本次定向发行的股 票，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行 优先认购权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了提高本次定向发行的效率，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办 理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

1、根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内 制定和实施本次定向发行的具体方案；


2、办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行 募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

3、办理本次……
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