公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 469 号圭水大厦 2403 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张秀群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年

公告编号：2024-018

度履行监督职能的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营情况，公司拟定了 2023 年年度
报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度 报告》(公告编号:2024-012)及《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》(公告编号:2024-013)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关 工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公 司的规定和公司章程；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


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（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，以及 2024 年度经营管理目标，本着
求实、稳健的原则对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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