公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-008

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

关于补发 2022 年年度股东大会通知公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

湘潭恒欣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日收到

全国中小企业股份转让系统同意挂牌函，并于 2023 年 6 月 29 日起正式挂牌。

2023 年 6 月 9 日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开
2022 年年度股东大会的议案》，决定在 2023 年 6 月 29 日召开2022年度股东大会。
上述事项发生时公司尚未正式挂牌，公司在 2022 年度股东大会召开二十日前通过书面方式通知了全部在册股东，但未及时在全国中小企业股份转让系统网站公告，
现 补 充 披 露 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 （
http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2023 - 007）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

湘潭恒欣实业股份有限公司董事会
2023年6月30日


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