公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-003

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

许可项目：道路货物运输（不含危险货 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造；矿山 为准）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研 机械销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；模具制造； 发；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；机械电气设备销售；电气信 模具销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销 号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表 售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；金属材料销售；机床功能部件及 销售；金属材料销售；机床功能部件及附件制造；煤炭及制品销售；技术进出 附件制造；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；专用设备修理；普通 口；货物进出口；专用设备修理；普通

公告编号：2024-003

机械设备安装服务；机械电气设备制 机械设备安装服务；机械电气设备制造；互联网设备销售；工业自动控制系 造；互联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销 统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；物联网技术研发； 售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物 物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造（除依法须经批准的项目 联网设备制造；租赁服务（不含许可类外，凭营业执照依法自主开展经营活 租赁服务）；机械设备租赁（除依法须
动）。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司业务发展需要。

三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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