公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-032

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874116 托普轮胎 2024 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围》议案

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司经营范围中增加“农林 牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造”项目，并相应的修订《公 司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。
（二）审议《修订公司章程》议案

2023 年年度资本公积转增股本分派实施完成后公司注册资本、股份总数
将发生变更，公司将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及资本公积转增股本 分派的实施情况，修订《公司章程》的部分条款。同时，为了扩大公司经营范 围，提高公司经营业绩拟在经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售:农林牧 副渔业专业机械的制造”项目。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2024-032

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 代理人代表自然人
股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权 委托书和 代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示 本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件； 法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原 件和复印件、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 08：30-09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园 66 号，联系电话：15961927566，联系人：陈荣华
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理
五、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司董事会

公告编号：2024-032

2024 年 5 月 28 日

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