公告日期：2024-12-16

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：刘艮春董事长

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案
1.议案内容：

公司拟于近期定向发行公司股票，本次定向发行 142.6843 万股，发行单
价 8.27 元每股，募集总金额 1,179.999161 万元，定向发行对象为盐城市黄海
汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）和扬州扬鑫股权投资合伙企业（有 限合伙），完成发行后，公司股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资 持股比例

（万元） （%）

1 刘艮春 1417.473 64.4740

2 王恒宜 607.527 27.6335

3 盐城市安芙兰科创投资合伙企 30.834 1.4025

业（有限合伙）

4 盐城市黄海汇泰新兴产业投资 120.9189 5.5000

基金合伙企业（有限合伙）

5 扬州扬鑫股权投资合伙企业 21.7654 0.9900

（有限合伙）

合计 2198.5183 100.00%

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议补充协议>》议案
1.议案内容：

依据公司发行计划，公司与本次定向发行的发行对象签署附生效条件的 《股份认购协议》。

公司创始股东刘艮春、王恒宜与发行对象签订附生效条件的《股份认购协 议之补充协议》，协议涉及特殊投资条款。

上述协议均须经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于 本次股票定向发行的同意函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘艮春和王恒宜回避
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司定向发行计划及业务需要，拟对《公司章程》进行修订，修订内容 如下：

修订前 修订后

第四条 :公司注册资本为人民 币 第四条 :公司注册资本为人民币219

2,055.834万元 8.5183万元（以股票发行最终完成后

的结果为准）

第十六条：公司股份总数为 第十六条;公司股份总数为 2,198.51

2,055.834 万股 83 万股（以股票发行最终完成后的结

果为准）

第十一条:经依法登记，公司的经 第十一条:经依法登记，公司的经营
营范围：“一般项目：汽车零部件 ……
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