公告日期：2024-12-16

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874116 托普轮胎 2024 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>议案》

公司拟于近期定向发行公司股份，本次定向发行股份数 142.6843 万股，
发行单价 8.27 元每股，募集总金额 1,179.999161 万元，定向发行对象为盐城
市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）和扬州扬鑫股权投资合伙 企业（有限合伙），完成发行后，公司股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资 持股比例

（万元） （%）

1 刘艮春 1417.473 64.4740

2 王恒宜 607.527 27.6335

3 盐城市安芙兰科创投资合伙企 30.834 1.4025

业（有限合伙）

4 盐城市黄海汇泰新兴产业投资 120.9189 5.5000

基金合伙企业（有限合伙）

5 扬州扬鑫股权投资合伙企业 21.7654 0.9900

（有限合伙）

合计 2198.5183 100.00%

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议补充协议>》
依据公司发行计划，公司与本次定向发行的发行对象签署附生效条件的
《股份认购协议》。

公司创始股东刘艮春、王恒宜与发行对象签订附生效条件的《股份认购
协议之补充协议》，协议涉及特殊投资条款。

上述协议均须经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关
于本次股票定向发行的同意函后生效。
（三）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》

因公司定向发行计划及业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订， 修订内容如下：

修订前 修订后

第四 条 :公 司 注 册资 本 为 人民 第四条 :公司注册资本为人民币

币2,055.834 万元 2198.5183万元（以股票发行最终完成

后的结果为准）

第十六条：公司股份总数为 ……
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